保持严打高压,织密防控网络,江苏深入推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作

会议充分肯定了全省打击治理电信网络诈骗犯罪取得的成绩。2021年，全省各地、各有关部门按照中央和省委、省政府、公安部部署要求，扎实抓好打击防范治理电信网络诈骗犯罪各项工作，取得了新的成效。深入開展“云剑”“蓝剑”行动，始终保持严打高压态势，破获省内案件数、抓获犯罪嫌疑人数，同比分别上升9.2%、5.6%，立案数同比下降10.9%，今年一季度发案继续同比下降27.7%。建设应用诈骗网站智能拦截系统，劝阻群众止付、冻结涉案资金成效明显。深入推进“断卡”行动，大力整治非法开贩“两卡”违法犯罪，摧毁一批违法犯罪团伙，查处一批非法买卖“两卡”人员。开展“全民反诈”防范宣传活动，推动形成全社会反骗防诈的浓厚氛围。

会议要求，要推进依法严打、斩断利益链条，始终保持对电信网络诈骗违法犯罪的严打高压态势。

要充分发挥公安机关打击犯罪主力军作用，持续推进“云剑”“断卡”“断流”“拔钉”等各类专项打击行动，迅速掀起新一轮破案打击高潮，调集优势资源力量，持续组织集群打击，形成高压震慑。要针对当前电信网络诈骗犯罪现状和特点，研究出台指导性意见，为打击治理工作提供法律武器，提高依法从严从重从快惩处违法犯罪实效。要建强做实反诈中心，加强专业人才培养，建好全省反诈专家人才库，全面提升打击治理电信网络诈骗犯罪的能力。

会议要求，要坚持打防结合、预防为先，抓紧抓实人防、技防、宣防工作，进一步织密织牢防控网络，最大限度减少电信网络诈骗犯罪发生。

强化技术反制，升级诈骗网站智能识别拦截系统，提升反制实效。强化预警劝阻，建立覆盖全省的96110电话、短信劝阻热线，整合各类数据资源，完善风险评估体系，力争更快更准发现潜在受害人，切实提高见面劝阻率和效果。强化警情处置，严格按照全省处置电信网络诈骗警情工作规范要求，做好资金止付冻结、信息采集录入、诈骗电话封停、涉案网址封堵等工作，最大限度避免和减少群众损失。强化宣传防范，实行专群结合、群防群治，充分调动社会各方力量参与，全方位开展反诈宣传进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业活动，持续推进“无诈单位”创建，切实将防范工作做精做细，坚决打好反诈宣传人民战争。

会议要求，要深化源头治理、综合治理，坚持关口前移，紧盯关键环节，进一步压实管控治理责任，全力挤压犯罪空间。

全力推进行业治理，指导督促金融、通讯、互联网等行业切实履行主体责任，深化信息网络领域整治，加大金融惩戒力度，将安全风险防控与行业发展摆到同等位置，切实加强安全风险评估和防控，堵塞犯罪漏洞。充分发动群众，强化教育劝导，规劝境外窝点人员投案自首。加强在校学生针对性普法宣传和警示教育，增强识别诈骗的技能，避免掉入诈骗陷阱。

会议强调，要强化组织推进、齐抓共管，压紧压实主管部门责任，切实形成打击治理工作的强大合力。

各地和联席会议各成员单位要将打击治理电信网络诈骗犯罪工作纳入本地、本部门发展全局谋划推进，统筹力量资源，加大保障力度，全面推动各项任务落地见效。严格检查督促，聚焦行业突出问题，紧盯案件高发地区，进一步加强通报、检查和督导，发现问题要挂牌整治、落实整改。加强信息交流，及时会商研判，强化工作衔接，健全长效机制，进一步形成多部门共同参与、各环节紧密相扣的打击治理长效机制。

常州：“三融合”打击治理涉网新型犯罪

2021年以来，常州市公安局按照新一轮专业化打击改革要求，积极应对以电信网络诈骗为代表的涉网新型犯罪高发态势，强化问题导向、突出实战实效，引导刑侦部门在理念思路、勤务模式、打防机制等方面转型升级，积极探索打击治理涉网新型犯罪“常州经验”。

力量融合 完善打击治理体系

常州市公安局积极推动市县两级侦查部门内设机构、研判力量的归并调整，建设涉网新型犯罪研判打击中心，充分汇聚数据资源、打击手段，实体运作、以专治专，形成针对涉网新型犯罪的研究载体和打击支撑。

该局以“精准打击、高效打击”为方向，建立“研判、指挥、打击、治理”一体化侦查模式，完善同步上案、协作会商、跟班轮训、实战评估等工作制度，健全涉网新型犯罪研判打击流程，逐步推动侦防实战平台升级改造，组织开展类案打击、专项打击、整体打击等，全力打造更加高效的打击犯罪体系。

2021年，常州市公安局以电信网络诈骗案件为突破口，出台《常州市公安机关电信网络诈骗案件现场勘查工作规范（试行）》，围绕勘查取证、分析研判等环节，探索构建“侦技融合”的涉网新型案件现场勘查体系。加强与行业、企业合作，强化中心警银一体化建设，完善“诉求+研发”“信息+服务”“校企+培训”等警企合作模式，提高网络拦截、建模研判等侦查能力。

与此同时，常州警方坚持源头治理，主动融入市域社会治理现代化建设，改变公安机关单打独斗局面。坚持党委、政府领导，对打击治理涉网新型犯罪工作加强顶层设计，依托领导小组、联席会议等机制，推动打击犯罪与行业部门监管、社会综合治理有机衔接，开展常态化会商研究、督导检查、通报约谈等，实现以打促防、打防并举、标本兼治。

资源融合 强化研判分析能力

2021年，常州市公安局通过力量整合，市县两级侦查中心已初步形成100余人的研判力量，逐渐具备侦查打击指挥中心、手段资源集成中心等“六大中心”功能。通过充分利用资源手段，强化集中研究、思维融合，不断健全“日研判、周会商、月分析”制度，联合搭建完善多个模型，联动查办涉网犯罪线索36条。

2021年，常州市反诈中心新增入驻银行4家，总数达8家；
同时与在常州的27家银行常态联动，健全与30家第三方支付公司的线上资金查控通道，2021年查询、止付、冻结涉案账号34.5万个，同比上升51.3%。

工作中，常州市公安局坚持刑事技术员、侦查员捆绑作战，同步开展研判分析、抓捕审讯等侦查工作。2021年，市公安局刑警支队对210起涉网案件现场进行勘查，获取涉案线索835条。与此同时，按照上下对接、左右联通、服务支撑要求，打通相关警种部门、基层所队之间线索流转、反馈渠道，形成信息研判落地闭环，有效支撑案件侦破和类案打击。

案件融合 提升打防工作质效

2021年以来，常州市公安局围绕“充值购买会员”“购买保健品”等多发纠纷警情，根据作案手法、聊天记录等，研究不同侦查打击策略，提炼形成类案研判指引、取证要点，并强化与互联网平台协作，破解本地资源不足的难题。

针对涉网案件核心证据串并难等情况，常州公安突出专业实验室建设，组建6人的专业电子物证团队，开展“全链条”固定提取、解析串并，累计出具网络流勘查研判报告等各类文书221份，有力服务实战、支撑诉讼。

该局还以打击涉网新型犯罪为牵引，推进专业化打击力量、机制、手段、能力等建设，做实做强34个刑警中队，初步构建起上下联动的三级侦查打击体系，不断提升全市刑侦部门打击涉网犯罪能力。

与此同时，常州市公安局构建党委、政府领导的“全民反诈、全社会反诈”新格局，升格成立由市委领导的打击治理领导小组，联动74个单位开展反诈防范治理，创新涉诈网址拦截、全面开展社会宣防、精准组织预警劝阻，全市电信网络诈骗案件发案数明显下降。

无锡新吴：今年首轮集约打击战果颇丰

半个月的时间，52名警力分13组至全国各地核查案件线索300余条，抓获嫌疑人50余名，缴获涉案银行卡20余张、各类枪支30余支，破获本地电信网络诈骗案件32起，涉及全国电信网络诈骗案件资金达1000余万元。这是江苏省无锡市公安局新吴分局今年开展首轮集约打击的战果。

新吴分局创新打法，采取“智慧研判、合成指挥、集约作战、精准打击”的集约打击新模式，有效整合警力资源，赋能刑侦实战，提升打击效能。

“一盘棋”开局 推进多警种专业打击

1月20日，新吴分局接报一起网络刷单被骗案件，案值达45万余元。分局智慧侦查中心立即开展研判，发现该案涉及6名帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人，分布在安徽、贵州两地。

新吴分局根据接报的电信网络诈骗案件线索，梳理出网络黑灰产线索200余条、嫌疑人140余名。然而，140余名嫌疑人遍布全国各地，如何才能做到高效打击？与此同时，多条非法制造枪支弹药涉案嫌疑人线索核查，同样迫在眉睫。

对此，新吴分局以“一盘棋”理念，多警种通力合作。2月7日，新吴分局开展集约打击出征，52名來自各派出所、警务工作站以及分局机关的精干警力编为13个小组，分赴涉案线索相对集中的省份，开展为期半个月的侦查工作。

“一股劲”攻坚 实行跨区域分片包干

2月23日上午，赴广东河源的作战小组根据线索在嫌疑人居住小区周围蹲守。傍晚时分，嫌疑人女友出现，告知民警其男友在铁路相关部门上夜班，但不清楚具体地点。根据这一线索，小组成员兵分两路，一队人继续蹲守，一队人在铁路沿线开展侦查，很快锁定一家铁路货场电站。该站地处偏僻，厂区面积大且环境复杂，民警认真排查，在厂区宿舍楼下发现嫌疑人车辆，成功将其抓获。

集约打击期间，除了前期已掌握的线索，作战小组还对分局智慧侦查中心的实时研判结果进行落地核查，平均每天至少核查3条线索。“有时一守就是一整夜，由于时间紧迫、机不可失，说什么也得等到结果！”旺庄派出所民警连续作战，至今已在湖南、广东等地成功抓获嫌疑人8名，缴获涉案银行卡13张。

除了忙碌的奔波和耐心的埋伏，核查抓捕的危险性也时刻伴随。“涉枪案件嫌疑人大多居住在偏远山区，交通不便，我们无法确定他们是否随身携带了火药枪。”2月10日，赴云南的作战小组民警根据线索，连夜驱车赶到红河哈尼族彝族自治州，经过一个昼夜的伏击守候，成功抓捕涉嫌非法制造枪支弹药的嫌疑人李某，并当场缴获一把火药枪。

“一张网”统筹 一体化联动融合

在新吴分局智慧侦查中心，多警种民警一体联动，为前方工作小组提供最强后方支撑。

新吴分局对所有接报的电信网络诈骗案件逐一开展研判，逐案形成研判报告，对140余名涉案嫌疑人进行深度研判，逐步梳理出嫌疑人分布情况，并选择较为密集的省份指派工作小组前往。

后方研判民警在实时研判新接报案件的同时，根据前方各小组的工作进度，科学推送线索、合理发布任务，力争在最短时间内获取最大战果，将集约打击效能最大限度释放。

盘活有限警力资源，实现侦查破案全链条攻坚，集约作战较以往的“单打独斗”，提高的不仅是速度，更是全方位的打击效能。

扬州江都警方捣毁一“跑分”团伙 涉案金额达3600万元

扬州市公安局江都分局大桥派出所民警在专项行动中，发现辖区内多名群众的银行卡涉嫌帮助诈骗团伙转移资金。

民警调查发现，辖区内涉案嫌疑人共10人，均为无业人员，没有固定收入，生活却很滋润，且都有陆续去福建漳州旅居史，在当地均办理了各种银行卡，共计45张，且卡上均有大量资金进出。

民警研判发现，这10人45张卡都关联到扬州人A和B，且A、B也经常前往福建等地。

大桥派出所辖区内的C和D启程，目的地再次指向福建漳州，他们不知道的是，自己以为的发财之旅早已进入警方视线。

C和D到达漳州后，被专人接入一小区居民楼，进入一“工作室”，随后被告知，在完成任务之前，不得走出该住宅。接下来的几天，两人的银行卡不断有资金进入，少则几千元，大则十几万元。一旦钱到卡，“工作室主管”就监督他们立刻进行人脸识别等程序，将资金迅速转出到其他账户。按照既定计划，工作一周后，他们将拿到一笔可观的佣金回家。然而，一周未到，江都警察先到了。在作案现场，一伙人被全部控制。

警方根据相关线索进行大量研判，将辖区内10名嫌疑人以及他们的2名上线全部抓获。一张张银行卡背后，是数额庞大的诈骗赃款。经初步审讯，短短一个月内，该团伙转移金额高达3600万元。

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